Judecătorii Curţii de Apel Suceava l-au condamnat definitiv, marţi, pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei, pentru spălare de bani. Omul de afaceri a fost deja ridicat de la domiciliu şi dus în Penitenciarul Botoşani.
Judecătorii Curţii de Apel Suceava au desfiinţat o hotărâre a Tribunalului Botoşani ce îl achita pe Dumitru Amişculesei într-un dosar de înşelăciune. Magistraţii suceveni au casat, luni, decizia colegilor din Botoşani, şi au trimis dosarul spre rejudecare aceleaşi instanţe. Ancheta în dosar a început la sesizarea unei firme din Paşcani care a primit file CEC […]
Un om de afaceri din Botoşani din Botoşani a apelat la o metodă inedită pentru a justifica legal banii pe care îi facea cu firma pe care o deţinea. Acesta a încheiat un contract de împrumut cu o cumnată de a sa, pentru suma de două milioane de lei, iar pentru a pierde urma banilor, […]
Juristul omului de afaceri Dumitru Amişculesei a fost achitat, joi, într-un dosar în care era acuzat de comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în urma unor afaceri cu alcool. Florin Cimpoi a fost găsit nevinovat de magistraţii Curţii de Apel din Suceava, cu toate că pe 4 octombrie 2013 el fusese condamnat […]
O fabrică de alcool construită în urmă cu aproape zece ani, aflată în perfectă stare de funcţionare, a fost scoasă la licitaţia. Fabrica aparţine
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei va fi, pe 17 august, socru mare. Fiul cel mic al acestuia, Andrei, se va căsători cu o tânără de 28 de ani, Raluca Gorbănescu. Nunta acestora va avea loc în complexul rezidenţial Alfa Land. Naşii acestora vor fi Dorin şi Irina Nanu, primul fiind nimeni altul decât fiul Gabrielei […]
Sentinţă grea în cazul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, pentru afaceri ilegale cu alcool. Acesta a fost condamnat, vineri, la închisoare, însă şi la plata unor sume uriaşe către bugetul de stat. Magistraţii Tribunalului Botoşani au dispus condamnarea acestuia la trei ani şi patru luni de închisoare pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost trimis, din nou în judecată. De această dată pentru înşelăciune. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, vineri, trimiterea în judecată a lui Amişculesei, pentru că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, a achiziţionat carne de la o societate comercială din Paşcani, […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost achitat, marţi, într-un dosar de înşelăciune. Magistraţii Tribunalului Botoşani au decis că Amişculesei este nevinovat într-un dosar în care a fost acuzat că ar fi prejudiciat o firmă din …
Andrei Amişculesei, fiul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, a reuşit să obţină în instanţă limuzina de peste 70.000 de euro reţinută de autorităţi în ianuarie 2011, în urma arestărilor din dosarul afacerilor ilegale cu alcool. Indisponibilizată la cererea procurorilor, sub formă de sechestru asigurator, autoturismul, un Mercedes Benz, se afla în custodia Direcţiei Regionale pentru […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a afaceristului Dumitru Amişculesei pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Potrivit anchetatorilor, Amişculesei, în calitate de administrator al unor societăţi comerciale, în perioada 2007 – 2008, inculpatul a eliberat în consum, cantităţi de băuturi alcoolice spirtoase, fără […]
O limuzină de peste 70.000 de euro care a aparţinut familiei Amişculesei şi care a fost reţinută, în luna ianuarie a anului trecut, în urma arestărilor din dosarul afacerilor ilegale cu alcool rugineşte în curtea statului român. Imobilizată la cererea procurorilor, sub formă de sechestru asiguratoriu pentru prejudiciul creat de Dumitru Amişculesei şi fii săi […]
Consilierul juridic al firmelor controlate de Dumitru Amişculesei a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, joi, trimiterea în judecată a lui Florin Cimpoi pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit rechizitoriului, Cimpoi, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie- decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a […]
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani l-au trimis din nou în judecată pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei, de data aceasta pentru înşelăciune. În boxa acuzaţilor va ajunge, însă, şi Carmen Liliana Petruţă, secretara acestuia, fost administrator la o firmă controlată de familia Amişculesei. Potrivit documentelor aflate la dosar, în perioada octombrie 2009 – […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost trimis în judecată într-un nou dosar în care este cercetat pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune. Cunoscutul afacerist botoşănean, care a lucrat în domeniul producţiei de alcool şi băuturi alcoolice, este judecat, acum, pentru afacerile derulate pe firma Mary Com. El a fost trimis în faţa magistraţilor de […]
