Patroana unor magazine dintr-o localitate din județul Botoșani a fost trimisă în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Smara Gușu, din comuna Şendriceni, care este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator al […]
Un om de afaceri din județul Botoşani care a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Suceava, la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Ciprian Florin Mănăstireanu, din municipiul Botoşani, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost acuzat de evaziune […]
Ancheta a pornit de la refuzul acestuia de a pune la dispoziţia unor instituții ale statului evidența documentelor şi bunurilor către organul de control fisca
Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat, joi, nouă percheziţii, în Botoşani, comuna Mihai Eminescu şi oraşele Bucecea şi Flămânzi, la puncetele de lucru şi sediul societăţii patronate un botoşănean, de 42 de ani. Oamenii legii aveau indicii că în ultimii […]
Patroana mai multor magazine a fost condamnată, vineri, de magistraţii tribunalului Botoşani pentru evaziune fiscală, după ce a dat un „tun” bugetului statului de peste 80.000 de euro. Femeia în vârstă de 75 de ani a derulat activitatea prin intermediul unei întreprinderi individuale şi nu a înregistrat peste 1000 de facturi. Letiţia Adumitroaie, din municipiul […]
Un afacerist a fost trimis în judecată de Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani după ce a adus bugetului statului un prejudiciu de 150.000 de euro. Cosmin Petru Coţa, din Cluj Napoca, a deţinut o firmă în Botoşani, Torne Forest SRL şi în perioada aprilie 2012- august 2012 a înregistrat facturi de 3.145.326 de […]
Un administrator de societatea comercială a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ionel Stănescu, din orașul Hârlău, județul Iași, în calitate de administrator al societății Alumin Petrotrub S.R.L. Hîrlău, în perioada februarie-iunie 2010, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale de achiziţii mărfuri, […]
Doi bărbaţi din Botoşani sunt anchetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani sub suspiciunea de evaziune fiscală. Oamenii legii, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani, au efectuat, marţi, verificări la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din comuna Vlădeni, judeţul Botoşani. În urma […]
Femeia este acuzată de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi abuz în serviciu. În fapt, poliţiştii au constatat că, în perioada 2014 – 2016, cu prilejul derulării contractelor subsecvente de lucrări încheiate pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de […]
Judecătorii s-au pronunţat, definitiv, marţi, într-un dintre cele mai răsunătoare dosare de evaziune fiscală. Astfel, Curtea de Apel Suceava a decis
Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Botoșani este anchetat penal pentru o evaziune fiscală de două milioane de euro. Poliţiştii şi procurorii din Botoșani
Patronul unei firme de construcții din Botoșani a fost condamnat, joi, pentru evaziune fiscală. Este vorba de Verner Patz, care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru că a țepuit statul român. Acesta a fost condamnat, joi, de Tribunalul Botoșani la doi ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat să […]
Amenzi fabuloase au fost date, anul trecut, de poliţiştii din Botoşani celor care au fost prinşi cu evaziune fiscală sau contrabandă. Aceştia au descoperit, în 2015, nu mai puţin de 715 infracţiuni de natură economico- financiară, pentru care au fost dictate 4.187 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4,6 milioane de lei (peste un milion […]
Un cunoscut om de afaceri din Botoșani a fost ridicat de polițiști chiar în Ajunul Crăciunului, pentru a fi dus la pușcărie, acolo unde va avea de executat o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba de Corneliu Harasim, patronul firmei IndSilva, care a fost condamnat defitnivit, pe […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost trimis în judecată, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Ciprian Florin Mănăstireanu, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Botoşani, este acuzat că nu a declarat înregistrarea în scop de TVA organului fiscal competent în termen de […]
O femeie ce comercializa băuturi alcoolice fără acte a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru evaziune fiscală. Maria Prepeliţă, de 41 de ani, vindea băuturile în magazinul Primus din incinta complexului Jatex. Potrivit anchetatorilor aceasta nu înregistra veniturile încasate şi implicit nu plătea impozite şi accize. Numai într-o […]
Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 […]
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală”, de către reprezentatul legal al unei societăți comerciale din Suceava. Potrivit anchetatorilor, administratorul societății a omis să înregistreze în actele contabile ori în alte documente legale toate operaţiunilor efectuate şi veniturile realizate din comercializarea produselor […]
Un consilier judeaţean a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Suceava după ce a fost acuzat de evaziune fiscală. Este vorba despre consilierul independent Mihai Aniţulesei ce fusese condamnat iniţial de Tribunalul Botoşani la doi ani de închisoare cu executare. Procurorii l-au trimis în judecată, în 2014, pentru evaziune fiscală după ce au descoperit […]
