Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Botoşani

perchezitii

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 2 august a.c., […]

Botoşăneni săltaţi de acasă cu mascaţii, într-un dosar cu un prejudiciu uriaş

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au descins, miercuri dimineaţă, în 59 de locații din judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București. Persoanele vizate sunt suspecatte de evaziune fiscală şi spălare […]

Patroana unei firme din Botoşani, acuzată de evaziune fiscală

stiri, bani, botosani, evaziune fiscala

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, trimiterea în judecată a administratorului unei firme din Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Andreea Neagu, din în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, care este acuzată că în perioada decembrie 2013 – iunie 2014, în calitate de administrator […]

Afacerist judecat după un “tun” de 10.000 de euro

Un bărbat a ajuns să fie trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Fănică Mocanu, din comuna MIleanca, în calitate de administrator al Moca Pan Grup SRL nu a evidenţiat în contabilitate venituri de 231.896 de lei. Prin această metodă a prejudiciat bugetul statului cu 48.946 […]

Familie anchetată pentru evaziune fiscală

Doi soţi, alături de o cunoştinţă de-a lor, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Dumitru Rusu, din oraşul Dorohoi, avea o afacere privind comercializarea produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, iar marfa o aducea dintru en gros din Bucureşti. În perioada 2010-2014 a prejudiciat […]

Patroana unor magazine, trimise în judecată pentru evaziune fiscală

top salarii- bani multi

Patroana unor magazine dintr-o localitate din județul Botoșani a fost trimisă în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Smara Gușu, din comuna Şendriceni, care este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator al […]

Om de afaceri condamnat pentru evaziune fiscală. Ce pedeapsă a primit!

stiri, bani, botosani, evaziune fiscala

Un om de afaceri din județul Botoşani care a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Suceava, la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Ciprian Florin Mănăstireanu, din municipiul Botoşani, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost acuzat de evaziune […]

Sute de mii de lei confiscate de la un patron de magazine ce nu înregistra nici o operaţiune în contabilitate

bani multi, stiri, botosani, investitii

Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat, joi, nouă percheziţii, în Botoşani, comuna Mihai Eminescu şi oraşele Bucecea şi Flămânzi, la puncetele de lucru şi sediul societăţii patronate un botoşănean, de 42 de ani. Oamenii legii aveau indicii că în ultimii […]

Patroana unor magazine, condamnată pentru evaziune fiscală

top salarii- bani multi

Patroana mai multor magazine a fost condamnată, vineri, de magistraţii tribunalului Botoşani pentru evaziune fiscală, după ce a dat un “tun” bugetului statului de peste 80.000 de euro. Femeia în vârstă de 75 de ani a derulat activitatea prin intermediul unei întreprinderi individuale şi nu a înregistrat peste 1000 de facturi. Letiţia Adumitroaie, din municipiul […]

Afacerist judecat după un “tun” de 150.000 de euro

bogat cu bani multi, stiri, botosani, spalare de bani

Un afacerist a fost trimis în judecată de Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani după ce a adus bugetului statului un prejudiciu de 150.000 de euro. Cosmin Petru Coţa, din Cluj Napoca, a deţinut o firmă în Botoşani, Torne Forest SRL şi în perioada aprilie 2012- august 2012 a înregistrat facturi de 3.145.326 de […]

Administrator de firmă trimis în judecată pentru o gaură în bugetul de stat de peste 435.000 lei

bogat cu bani multi, stiri, botosani, spalare de bani

Un administrator de societatea comercială a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ionel Stănescu, din orașul Hârlău, județul Iași, în calitate de administrator al societății Alumin Petrotrub S.R.L. Hîrlău, în perioada februarie-iunie 2010, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale de achiziţii mărfuri, […]

Evaziune fiscală! Doi bărbaţi din Botoşani sunt cercetaţi de poliţişti

Doi bărbaţi din Botoşani sunt anchetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani sub suspiciunea de evaziune fiscală. Oamenii legii, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani, au efectuat, marţi, verificări la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din comuna Vlădeni, judeţul Botoşani. În urma […]

Evaziune fiscală la deszăpezirea drumurilor județene. Anchetă a Poliției cu două persoane urmărite penal

autofreza deszapezire Botosani

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi abuz în serviciu. În fapt, poliţiştii au constatat că, în perioada 2014 – 2016, cu prilejul derulării contractelor subsecvente de lucrări încheiate pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com