Zece administratori de firme trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de aproape 12 milioane de lei

Zece administratori de firme au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de aproximativ 12 milioane de lei, de procurorii DNA.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Dumitru Trif, Florin Nelu Duluș, Dorel Negrea, Marius Nicu Suciu, Dinu Vasile Avram, Lucian Cordoș, Cosmin Gabriel Chichea, Gabriel Cristian Roșca, Alin Rareș Dobre, și Alin Mihai Marinescu Chineață, toți administratori de firme.

Potrivit procurorilor, inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale.

Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare.
Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Suciu Marius Nicu, Cordoș Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin și unor societăți comerciale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com