Un botoșănean a făcut afaceri cu mașini, dar este acum cercetat pentru evaziune fiscală. Procurorii i-au stabilit prejudiciul

afaceri cu masini, stiri, botosani

Un bărbat care avea calitatea de administrator la o societate comercială din Botoșani, a făcut afaceri cu mașini, dar este acum cercetat pentru evaziune fiscală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, joi, trimiterea în judecată a lui Ștefan Moroșanu, din municipiul Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. […]

Evaziune fiscală cu mașini! Un botoșănean este acuzat de vânzarea ilegală a 28 de mașini

masini, targ auto, stiri, Botosani

Un botoșănean este acuzat de evaziune fiscală după ce a recurs la vânzarea ilegală a 28 de mașini aduse din Uniunea Europeană. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată a lui Constantin Bodoi, din municipiul Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Botoșăneanul este acuzat că, în perioada martie – octombrie […]

Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Botoşani

perchezitii

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 2 august a.c., […]

Botoşăneni săltaţi de acasă cu mascaţii, într-un dosar cu un prejudiciu uriaş

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au descins, miercuri dimineaţă, în 59 de locații din judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București. Persoanele vizate sunt suspecatte de evaziune fiscală şi spălare […]

Patroana unei firme din Botoşani, acuzată de evaziune fiscală

stiri, bani, botosani, evaziune fiscala

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, trimiterea în judecată a administratorului unei firme din Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Andreea Neagu, din în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, care este acuzată că în perioada decembrie 2013 – iunie 2014, în calitate de administrator […]

Afacerist judecat după un “tun” de 10.000 de euro

Un bărbat a ajuns să fie trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Fănică Mocanu, din comuna MIleanca, în calitate de administrator al Moca Pan Grup SRL nu a evidenţiat în contabilitate venituri de 231.896 de lei. Prin această metodă a prejudiciat bugetul statului cu 48.946 […]