Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 2 august a.c., […]
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au descins, miercuri dimineaţă, în 59 de locații din judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București. Persoanele vizate sunt suspecatte de evaziune fiscală şi spălare […]
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, trimiterea în judecată a administratorului unei firme din Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Andreea Neagu, din în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, care este acuzată că în perioada decembrie 2013 – iunie 2014, în calitate de administrator […]
Un bărbat a ajuns să fie trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Fănică Mocanu, din comuna MIleanca, în calitate de administrator al Moca Pan Grup SRL nu a evidenţiat în contabilitate venituri de 231.896 de lei. Prin această metodă a prejudiciat bugetul statului cu 48.946 […]
Doi soţi, alături de o cunoştinţă de-a lor, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Dumitru Rusu, din oraşul Dorohoi, avea o afacere privind comercializarea produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, iar marfa o aducea dintru en gros din Bucureşti. În perioada 2010-2014 a prejudiciat […]
Patroana unor magazine dintr-o localitate din județul Botoșani a fost trimisă în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Smara Gușu, din comuna Şendriceni, care este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator al […]
Un om de afaceri din județul Botoşani care a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Suceava, la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Ciprian Florin Mănăstireanu, din municipiul Botoşani, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost acuzat de evaziune […]
Ancheta a pornit de la refuzul acestuia de a pune la dispoziţia unor instituții ale statului evidența documentelor şi bunurilor către organul de control fisca
Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat, joi, nouă percheziţii, în Botoşani, comuna Mihai Eminescu şi oraşele Bucecea şi Flămânzi, la puncetele de lucru şi sediul societăţii patronate un botoşănean, de 42 de ani. Oamenii legii aveau indicii că în ultimii […]
Patroana mai multor magazine a fost condamnată, vineri, de magistraţii tribunalului Botoşani pentru evaziune fiscală, după ce a dat un „tun” bugetului statului de peste 80.000 de euro. Femeia în vârstă de 75 de ani a derulat activitatea prin intermediul unei întreprinderi individuale şi nu a înregistrat peste 1000 de facturi. Letiţia Adumitroaie, din municipiul […]
Un afacerist a fost trimis în judecată de Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani după ce a adus bugetului statului un prejudiciu de 150.000 de euro. Cosmin Petru Coţa, din Cluj Napoca, a deţinut o firmă în Botoşani, Torne Forest SRL şi în perioada aprilie 2012- august 2012 a înregistrat facturi de 3.145.326 de […]
Un administrator de societatea comercială a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ionel Stănescu, din orașul Hârlău, județul Iași, în calitate de administrator al societății Alumin Petrotrub S.R.L. Hîrlău, în perioada februarie-iunie 2010, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale de achiziţii mărfuri, […]
Doi bărbaţi din Botoşani sunt anchetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani sub suspiciunea de evaziune fiscală. Oamenii legii, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani, au efectuat, marţi, verificări la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din comuna Vlădeni, judeţul Botoşani. În urma […]
Femeia este acuzată de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi abuz în serviciu. În fapt, poliţiştii au constatat că, în perioada 2014 – 2016, cu prilejul derulării contractelor subsecvente de lucrări încheiate pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de […]
Judecătorii s-au pronunţat, definitiv, marţi, într-un dintre cele mai răsunătoare dosare de evaziune fiscală. Astfel, Curtea de Apel Suceava a decis
Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Botoșani este anchetat penal pentru o evaziune fiscală de două milioane de euro. Poliţiştii şi procurorii din Botoșani
Patronul unei firme de construcții din Botoșani a fost condamnat, joi, pentru evaziune fiscală. Este vorba de Verner Patz, care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru că a țepuit statul român. Acesta a fost condamnat, joi, de Tribunalul Botoșani la doi ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat să […]
Amenzi fabuloase au fost date, anul trecut, de poliţiştii din Botoşani celor care au fost prinşi cu evaziune fiscală sau contrabandă. Aceştia au descoperit, în 2015, nu mai puţin de 715 infracţiuni de natură economico- financiară, pentru care au fost dictate 4.187 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4,6 milioane de lei (peste un milion […]
Un cunoscut om de afaceri din Botoșani a fost ridicat de polițiști chiar în Ajunul Crăciunului, pentru a fi dus la pușcărie, acolo unde va avea de executat o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba de Corneliu Harasim, patronul firmei IndSilva, care a fost condamnat defitnivit, pe […]
