Patru tineri, cu vârste între 26 şi 34 de ani, au fost condamnaţi de judecătorii Judecătoriei Săveni pentru contrandă cu ţigări. Judecătorii s-au pronunţat luni şi au decis ca Andrei Păduraru, Mihai Amihăesă şi Andrei Cătălin Traiconi să primească câte un an de închisoare cu suspendare, iar Victor Păduraru şase luni de închisoare cu suspendare. […]
Judecătorii Tribunalului Botoşani au prelungit, vineri, arestarea preventivă a trei inculpaţi dintr-un dosar de contrabandă de ţigări. Este vorba despre Claudiu Ştefan Posteucă, agentul Poliţiei de Frontieră, Gabriel Ionuţ Aruştei şi Gheorghe Bărboi, arestaţi la începutul lunii iunie. Potrivit judecătorilor mandatul de arestare preventivă s-a prelungit cu încă 30 de zile. , Anchetatorii susţin că […]
Sute de pachete de ţigări au fost descoperite, joi, într-o boxă din hala de carne din Piaţa Centrală a municipiului Botoşani, în timpul unei acţiuni a poliţiştilor de investigare a fraudelor, pe linia combaterii traficului şi comerţului ilicit cu ţigarete . Cele 840 de pachete de ţigări din Republica Moldova au fost găsite în spaţiul […]
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Botoșani au dispus, miercuri, reținerea pentru 24 de ore a trei persoane implicate în contrabanda cu țigări de proveniență ucraineană, în reţeaua condusă de un poliţist de frontieră. Astfel, poliţistul de frontieră Gabriel Ionuţ Aruştei , în vârstă de 34 de […]
O reţea de contrabandişti, condusă de un poliţist de frontieră, a fost anihilată, miercuri, de procurorii D.I.I.C.O.T. Poliţistul de frontieră le furniza informaţii membrilor reţelei cu privire la eventualele controale, iar aceştia trecea ţigările din Ucraina prin localităţile Hilişeu Horia, Dersca şi Oroftiana. În cadrul anchetei au fost efectuate 11 percheziţii domicialiare în localităţile menţionate […]
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au reţinut trei persoane care încercau să introducă ilegal în ţară, peste râul Prut, mai multe colete cu ţigări de contrabandă. Pentru reţinerea celor trei bărbaţi, care nu s-au supus somaţiilor verbale, poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă, trăgând două focuri în plan […]
Cinci cetăţeni moldoveni, ce încercau să introducă ţigări în România, au fost prinşi de poliţiştii de frontieră, după ce au fost trase focuri de armă. Poliţiştii de frontieră i-au depistat, joi dimineaţă, pe cei cinci pe direcţia localităţii Miorcani, în timp ce cărau mai multe coelete. Contrabandiştii au fost somaţi, însă cei cinci nu s-au […]
Directorul Colegiului AT Laurian, Mihaela Prajinaru, patronul firmei de transport Ramiro, Romica Roman, medicul Gheorghe
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început urmărirea penală într-un dosar de corupţie la Vama Siret, în care sunt implicaţi 32 de vameşi şi poliţişti de frontieră, un consilier de la Direcţia Operaţiuni Vamale Iaşi şi şase traficanţi de ţigări, anchetatorii stabilind că gruparea era coordonată de un preot din Botoşani. Prejudiciul este estimat la peste […]
Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au efectuat vineri, 14 martie a.c., 13 percheziţii la persoane bănuite de contrabandă cu ţigări; au fost identificate şi ridicate peste 1.500 pachete de ţigări. Vineri, în vederea descoperirii şi strângerii unor probe în două cauze penale având ca obiect comiterea infracțiunii de ”colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, […]
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca împreună cu lucrătorii vamali au descoperit 4.400 de ţigarete, ascunse într-un locaş special amenajat într-un autoturism. În data de 11 martie a.c., în jurul orei 22.20, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de […]
Un pompier din Botoşani, care a fost judecat pentru evaziune fiscală, contrabandă cu ţigări, deţinere şi comercializare de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, a fost condamnat, vineri, la un an de închisoare cu suspendare, după ce iniţial primse şapte ani de puşcărie. Plutonierul Lucian Ionel Lunic de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, ridicat […]
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti au depistat şi reţinut patru cetăţeni români care intenţionau să introducă în ţară 5.000 pachete ţigări cu timbru de acciză R. Moldova. Ei au observat în apropierea râului Prut, cu ajutorul aparaturii ce funcţionează pe principiul termoviziunii, patru persoane care se deplasau către localitatea de […]
Judecătorii Curţii de Apel Suceava au dispus arestarea preventivă în cazul a încă trei învinuiţi din dosarul contrabandei cu ţigări. Astfel magistraţii suceveni au admis propunerea procurorilor DIICOT privind arestarea lui Cătălin Corsei, Dan Azamfirei şi Ovidiu Gociu. Alte două persoane reţinute, Lucian Stoian şi Florin Honceriu au fost puse în bilertate având interdicţia de […]
Peste 320.000 de ţigarete de contrabandă, în valoare de 170.000 de lei, au fost depistate şi ridicate în vederea confiscării, de poliţiştii din cadrul I.P.J. Botoşani. Un tânăr de 22 ani a fost reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă calificată. Joi, 19 septembrie, poliţiştii din cadrul I.P.J. Botoşani au depistat, pe raza comunei […]
Procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi şi poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi – Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul D.I.P.I.- S.I.P.I.Iaşi, I.P.J. Iaşi, B.C.C.O. Iaşi, I.J.J. Iaşi, personal din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi şi […]
Poliţiştii botoşăneni au organizat şi desfăşurat, duminica, 23 iunie a.c., o acţiune pe raza judeţului Botoşani, în scopul prevenirii şi combaterii contrabandei, a comerţului ilicit cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, precum şi în scopul respectării normelor legale de comerţ. Poliţiştii, sub coordonarea lucratorilor de la Serviciul de investigare a fraudelor, au constatat şi aplicat […]
Un tânăr din Trâgovişte a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, după ce a fost prins transportând, în maşina personală, 6.000 de pachete de ţigări de contrabandă, din Republica Moldova. O patrula de siguranţă publică din cadrul Poliţiei oraşului Săveni au oprit pe strada Independenţei din oraşul Săveni pentru verificare şi control un autoturism condus […]
Poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale faţă de Andreea A., de 26 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă. În data de 25 octombrie, tânăra a fost depistata pe raza municipiului Botoşani, în timp ce deţinea şi transporta cu un autoturism 6.000 ţigarete (300 pachete) de provenienţă Ucraina, fără a poseda documente […]
Un număr de 33 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ un milion de euro, potrivit Realitatea Tv, care citează agenţia Mediafax. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, la acţiune […]
