Administratorul unei societăţi comerciale a ajuns în atenţia poliţiei după ce a prejudiciat statul cu aproape 200.000 lei. Marti, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de Gheorghe Cristian A., de 37 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Concret, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul […]
Lupta împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei continuă la Botoşani. Prefectul Cristian Roman a prezentat rezultatele obţinute în luna aprilie de grupul de lucru constituit la nivelul judeţului în acest sens, controalele şi amenzile date fiind cu mult mai mari decât în luna martie. Prejudiciul recuperat în cele două luni a fost de aproape două milioane […]
Lucrătorii din vămile botoşănene au luat lucrul în serios, dacă discutăm de combaterea evaziunii fiscale, a declarat prefectul Cristian Roman. Acesta a precizat că acest lucru se reflectă în numărul maşinilor care au tranzitat vămile din judeţul Botoşani, în primele trei luni ale anului în curs, comparativ cu vămile din judeţele Iaşi şi Suceava. Potrivit unei statistici […]
Mai multi botosaneni acuzati de trafic cu alcool si tigari au ramas liberi si si-au salvat averile dupa ce au platit bani statului. Evazionistii sunt dispusi sa scoata sume mari din buzunare pentru a-si cumpara libertatea. Dupa ce au tras „tunuri” de miliarde in urma afacerilor ilegale, unii accepta sa scoata banii de la ciorap […]
Evaziune fiscala de 41,5 milioane lei constatata de grupul de lucru constituit la nivelul judetului in vederea combaterea evaziunii fiscal. Prefectul Cristian Roman a prezentat, vineri, un prim bilant al luptei impotriva evaziunii fiscal, la trei saptamini de la constituire. Potrivit reprezentantului Guvernului in teritoriu, in perioada amintita au fost 452 controale, la care au participat […]
Poliţiştii botoşăneni au început, vineri, urmărirea penală faţă de o tânără de 25 de ani, din Botoşani pentru că a refuzat să pună la dispoziţia organelor de control ale statului documentele fiscale ale firmei al cărei administrator era. Potrivit Poliţiei, Anca P., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în luna septembrie 2011, a refuzat să pună […]
Un bărbat de 45 de ani din Botoşani care a făcut comerţ cu maşini la mâna a doua este cercetat pentru evaziune fiscală. El a valorificat maşinile fără însă a declara veniturile la stat. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Aurel M., de […]
Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, a declarat ca a venit la Botosani cu multa placere pentru ca il cunoaste de mult timp pe prefectul Cristian Roman si ca au fost colegi. Acesta a spus ca si-a promis să aiba discuţii cu toate structurile operative din fiecare judeţ în parte, cu Inspectoratul pentru Situaţii de […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus începerea urmăririi penale față de Ilie Slabu, de 48 ani, din municipiul Botoșani, persoană cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. În sarcina suspectului s-a reținut faptul că în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, în calitate […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost trimis în judecată într-un nou dosar în care este cercetat pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune. Cunoscutul afacerist botoşănean, care a lucrat în domeniul producţiei de alcool şi băuturi alcoolice, este judecat, acum, pentru afacerile derulate pe firma Mary Com. El a fost trimis în faţa magistraţilor de […]
