Un om de afaceri din Botoşani a fost trimis în judecată, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Ciprian Florin Mănăstireanu, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Botoşani, este acuzat că nu a declarat înregistrarea în scop de TVA organului fiscal competent în termen de […]
O femeie ce comercializa băuturi alcoolice fără acte a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru evaziune fiscală. Maria Prepeliţă, de 41 de ani, vindea băuturile în magazinul Primus din incinta complexului Jatex. Potrivit anchetatorilor aceasta nu înregistra veniturile încasate şi implicit nu plătea impozite şi accize. Numai într-o […]
Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 […]
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală”, de către reprezentatul legal al unei societăți comerciale din Suceava. Potrivit anchetatorilor, administratorul societății a omis să înregistreze în actele contabile ori în alte documente legale toate operaţiunilor efectuate şi veniturile realizate din comercializarea produselor […]
Un consilier judeaţean a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Suceava după ce a fost acuzat de evaziune fiscală. Este vorba despre consilierul independent Mihai Aniţulesei ce fusese condamnat iniţial de Tribunalul Botoşani la doi ani de închisoare cu executare. Procurorii l-au trimis în judecată, în 2014, pentru evaziune fiscală după ce au descoperit […]
Peste patru milioane de euro au fost prejudiciile create, anul trecut, de infractorii din judeţul Botoşani. Potrivit statisticilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prejudiciile produse de inculpaţii trimişi în judecată în anul 2014 se ridică la 12.983.074 lei, la care se adaugă 43.550 euro. Cele mai mari prejudicii s-au produs ca urmare a unor infracţiuni […]
Un om de afaceri din Botoşani care a fost condamnat, iniţial, de Tribunalul Botoşani la patru ani de închisoare cu executare pentru infracţiuni de evaziune fiscală, scapă de puşcărie. Este vorba de administratorul societăţii comerciale Carne Com Draşcani, Tibi Apostol, pentru care magistraţii Curţii de Apel Suceava au dispus, marţi, condamnarea la patru ani de […]
Dumitru Amişculesei a fost obligat de Curtea de Apel Suceava şi la plata către stat a unor sume uriaşe
O femeie și fiul ei au fost condamnați definitiv de judecătorii Curţii de Apel Suceava pentru săvârșirea infracțiunii evaziune fiscală. Adrian Cărpuş, de 33 de ani, a primit o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu suspendare şi a fost obligat, în solidat cu societatea R&A Topaz Impex SRL să plătească fiscului 43.732 de lei […]
O firmă cu sediul în municipiul Botoşani a prejudiciat statul cu 1,4 milioane de lei prin afaceri ilegale cu produse petroliere. Firma ..
Un expert cadastral din Botoşani a fost trimis în judecată pentru fapte de evaziune fiscală şi înşelăciune, după ce timp de aproape patru ani a încasat de la nişte clienţi bani fără a tăia chitanţe, dar şi fără a executa lucrările. Iulian Gabriel Bârlădeanu, în vârstă de 40 de ani, avea propriul birou de cadastru, […]
Trei oameni de afaceri din municipiul Botoşani şi unul din Cluj Napoca sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, joi, trimiterea în judecată a lui
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat, miercuri, de magistraţii Tribunalului Botoşani la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de afaceri ilegale cu carne. Este vorba de omul de afaceri Vasile Pavel, care , în perioada 2004 – 2007, prin intermediul a trei societati comerciale – Talia SRL, Avicom SRL, Comcarn […]
Administratorul unei societati comerciale din judetul Botosani este cercetat pentru evaziune fiscala. Poliţiştii au efectuat verificări la sediul unei întreprinderi individuale din localitatea Miletin, comuna Prăjeni, judeţul Botoşani, si au constatat că în evidenţa contabilă a agentului economic, nu erau înregistrate operaţiunile comerciale efectuate în perioada 2008 – 2014. De asemenea, în urma controlului efectuat, au […]
Un nou caz de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaş a fost descoperit de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) la o firmă din Botoşani. Potrivit inspectorilor antifraudă, firma din Botoşani a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproape un milion de euro, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor tranzancţii fictive cu carne de vită. […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a mai primit o condamnare, marţi, din partea judecătorilor Tribunalului Botoşani. Acesta a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi participare improprie la înşelăciune, la o pedeapsă de doi ani de închisoare, precum şi doi ani de interzicere a drepturilor de a alege şi a fi ales. În acelaşi dosar a […]
În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paştelui Ortodox şi Catolic, în toată ţara se desfăşoară acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică În judeţul Botoşani, în primele cinci zile de acţiune, au fost constatate 21 de infracţiuni şi peste 650 fapte contravenţionale. Astfel, în perioada 1-5 aprilie, peste […]
Alcoolul şi ţigările produc cea mai mare evaziune fiscală, relevă un sondaj realizat, în perioada 24- 30 martie, de BotosaniNews. La întrebarea „Care credeţi că este domeniul cu cea mai mare evaziune fiscală?” au participat 207 cititori, iar dintre aceştia 32% cred că cea mai mare evaziune are loc în domeniul producţiei şi comerţului cu […]
Autorităţile statului au instituit sechestru asiguratoriu pe toate bunurile firmei implicată în evaziunea fiscală cu carne de 14 milioane de lei descoperită recent de Direcţia Generală Antifraudă. Inspectorii antifraudă au instituit sechestru pe stocul de marfă de peste 20 milioane de lei pe care firma Dadycom, dar şi pe maşinile şi proprietăţile imobiliare pe care […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost amendat de instanţă într-un dosar de evaziune fiscală. Administratorul firmei Serv Com Trans JR SRL Botoşani, Vasile Jîneriu, a fost trimis în judecată de procurori pentru „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu […]
