Procurorii DIICOT cer arestarea a 29 de suspecţi în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 9,8 milioane euro. Anchetatorii i-au împărţit pe inculpaţi în două loturi. Primul va fi format din 20 de persoane şi va fi adus cu dubele poliţiei la ora 12.00, la Tribunalul Suceava. Pe lista […]
Un tânăr care făcea parte din gruparea de traficanţi de droguri destructurată anul trecut a fost arestat preventiv, în lipsă, în baza unui mandat emis, marţi, de magistraţii Tribunalului Botoşani. Adrian Isidor Mocanu era considerat principalul furnizor de canabis şi marijuana pentru gruparea traficanţilor de droguri anihilată în martie 2012 de procurorii Biroului Teritorial Botoşani al Direcţiei de […]
Cei 18 contrabandişti de ţigări care au fost arestaţi după descinderile de marţea trecută ale procurorilor DIICOT rămân în arest. Curtea de Apel Suceava a respins, la sfârşitul săptămânii trecute, recursurile făcute de liderii celor cinci reţele de contrabandişti, dispunând cercetarea acestora în arest preventiv. Cei arestaţi sunt: Rotaru Silvia, Mreană Gheorghe, Timofte Ovidiu, Chirilă Eugen, […]
Ancheta procurorilor Biroului Teritorial Botoşani al DIICOT în dosarul de contrabandă în care au sunt cercetate 98 de persoane şi în care au fost făcute, marţi, 92 de percheziţii, s-a finalizat, joi, cu emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele a 18 persoane implicate. Este vorba de capii celor cinci reţele care îşi desfăşurat […]
Cinci maşini care aparţin grupărilor infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări au fost ridicate de procurorii DIICOT, în urma descinderilor care au avut loc marţi dimineaţă în judeţul Botoşani. Potrivit anchetatorilor, în timpul percheziţiilor au fost ridicate sume importante de bani şi cinci maşini. Printre maşinile ridicate se regăsesc un BMW 520, un Audi A6, […]
20 de descinderi au loc, marţi dimineaţă, în mai multe locuinţe din Botoşani, în cadrul unei acţiuni organizate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)- Biroul Teritorial Botoşani, cu sprijinul poliţiştilor din Botoşani şi Iaşi, poliţiştilor de frontieră din Iaşi şi Botoşani, lucrătorilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Serviciului de […]
Un tânăr de 20 de ani din Bucureşti a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru trafic de minotir şi pornografie. Uncas Borcoi este acuzat că anul trecut a postat pe Internet imagini cu o minoră cu care a întreţinut relaţii sexuale. De altfel, filmul […]
Încă o instituţie de control cere documente din Primăria Botoşani. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a solicitat primarului Ovidiu Portariuc să îi pună la dispoziţie mai multe documente cu privire la modul de derulare a unor achiziţie publică. Portariuc a prezentat, marţi, într-o conferinţă de presă, adresa DIICOT prin care […]
Trei bărbaţi au primit mandate de arestare preventivă în dosarul traficanţilor de migranţi instrumentat de procurorii DIICOT. În urma descinderilor de marţi, au fost reţinuţi şi, apoi, au primit mandate de arestare preventivă din partea magistraţilor Tribunalului Botoşani Dănuţ Maluş, de 45 de ani, Florentin Maluş, de 59 de ani, dar şi Ioan Filip, de […]
Descinderi ale procurorilor DIICOT şi poliţiştilor de frontieră din Botoşani la domiciliile mai multor persoane din judeţul Botoşani implicate într-o reţea de trafic de imigranţi. Oamenii legii au făcut, marţi dimineaţă, patru percheziţii şi au emis mandate de aducere a 22 de persoane implicate în introducerea ilegală în ţară a mai multor imigranţi afro-asiatici. Surse […]
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează, marţi dimineaţă, percheziţii în patru judeţe din România,printre care şi Botoşani. Ancheta vizează tăieri ilegale de lemn, care ar fi fost vândut cu acte false. Printre cei audiaţi se numără un primar şi trei poliţişti, fiind audiate 26 de persoane. Raziile procurorilor au […]
Un număr de 33 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ un milion de euro, potrivit Realitatea Tv, care citează agenţia Mediafax. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, la acţiune […]
Brandusa Nicoleta Ignat, o botosaneanca de numai 20 de ani, este urmarita penal de procurorii DIICOT alaturi de alte 25 de persoane dupa ce s-a descoperit ca tanara facea parte dintr-o grupare infractionala specializata in savarsirea de infractiuni informatice si acuzata ca a golit conturile clientilor unei banci din Italia. Potrivit ziarului Monitorul de Suceava, […]
Zece persoane, membre ale grupării destructurate de DIICOT Suceava în cazul fraudării de conturi bancare cu un prejudiciu de un milion de euro, au fost reţinute, miercuri seară, de procurori, fiind începută urmărirea penală faţă de 26 de persoane. Din această reţea făceau parte 27 de persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 40 de […]
Poliţiştii spanioli şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată au organizat, miercuri dimineaţă, mai multe percheziţii în municipiul Dorohoi. Ei au lucrat la destructurarea unei reţele de indivizi specializaţi în clonarea de carduri bancare. „Actiunea de astazi a constituit o a doua etapa in cadrul unei investigatii demarate de autoritatile judiciare spaniole […]
Maşina unui procuror al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a fost incendiată, în noaptea de duminică spre luni, într-o parcare de pe strada Octav Băncilă. Maşina aparţine procurorului Lăcrămioara Balica şi a fost incendiată în zona motorului. Există suspiciuni că focul a fost pus intenţionat. Lăcrămioara Balica susţine că […]
Poliţiştii de frontieră botoşăneni sub coordonarea directă a procurorilor DIICOT Botoşani, dar şi cu colaborarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă, desfăşoară o acţiune pentru destructurarea şi anihilarea unei grupări care desfăşoară activităţi în sfera infracţiunii de contrabandă cu ţigări, la frontiera cu Ucraina. Poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare, au tras […]
Acţiune nemaîntâlnită până acum în închisoarea din Botoşani. Lucrătorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descins, joi dimineaţă, în Penitenciarul Botoşani. Ei au răscolit camerele unor deţinuţi în căutarea unor obiecte interzise, dar şi a unor substanţe stupefiante. În urma descinderilor, au fost găsite atât telefoane mobile, cât şi […]
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial laşi efectuează un număr de 72 de percheziţii, 26 dintre acestea la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat […]
Cei 12 tineri arestaţi preventiv, sâmbătă dimineaţă, în dosarul de trafic de droguri instrumentat de procurorii DIICOT au făcut recurs la Curtea de Apel Suceava. Iată cione sunt ei: – Răzvan Buzilă, 23 de ani, din municipiul Botoşani – Silviu Spiridon, 24 de ani, din municipiul Vaslui – Tiberiu Alexandru Gache, 25 de ani, din municipiul […]
