Alţi doi administratori de societăţi comerciale sunt cercetaţi de oamenii legii pentru evaziune foscală. La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ P., de 26 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea, luni, în judecată a unui om de afaceri din Dorohoi, acuzat de evaziune fiscală şi înşelăciune. Marius Teodor Darie, în vârstă de 42 de ani, este acuzat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în anul 2008, prin omisiunea evidenţierii în contabilitate a operaţiunilor de livrare a […]
Administratorul unei firme de construcţii din Botoşani este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce a ţepui statul cu aproxiomativ un milion de euro, a anunţat, miercuri, comisarul-şef al Gărzii Financiare, Cristian Calimandruc . Firma respectivă ar fi întregistrat în contabilitate, în cursul anului 2011, mai multe facturi fiscale de la un furnizor fantomă. Comisarii Gărzii Financiare […]
Doi soţi au fost trimişi în judecată ăpentru evaziune fiscală cu maşini second-hand. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, miercuri, trimiterea în judecată, a Ioanei Cristina Ardeleanu şi a lui Mihai Ardeleanu, ambii din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală – prin ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile”. Potrivit procurorilor, în perioada […]
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov şi Botoşani, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un milion de lei. Nouă dintre percheziţii au loc la persoane fizice şi una la o persoană juridică, cercetate în două dosare penale de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată, a oamenilor de afaceri Adrian Cărpuş şi Rodica Cărpuş, ambii din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală”. S-a reţinut că, inculpatul Cărpuş Adrian, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani şi inculpata Cărpuş […]
Poliţia de Investigare a Fraudelor a desfăşurat anul trecut un numar de 93 acţiuni şi 3939 verificări directe, la toate fiind atraşi specialişti din cadrul instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare, respectiv Garda Financiară, Protectia Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Sanitar Veterinara, Directia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale,Garda de Mediu, potrivit unei informări […]
La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Tiberiu P., de 29 ani, din municipiul Botoşani, pentru evaziune fiscală. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Tiberiu P., în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, în perioada 2008 – 2010, […]
În data de 22 ianuarie, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de administratorii unei societati comerciale din Botosani. Lica L., de 54 ani și Ionuț L., de 32 ani, din Botoşani, asociați și administratori ai unei societăţi comerciale, sunt cercetati […]
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis în judecată şapte persoane, cetăţeni români, iordanieni, sirieni şi libanezi, acuzaţi că în calitate de acţionari şi administratori ai unor firme au înşelat statul român cu aproximativ 2 milioane de euro prin rambursări ilegale de TVA. Persoanele trimise în judecată sunt: Radu Olteanu (acţionar majoritar al SA […]
Comisarii Gărzii Financiare au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani o sesizare penală pe numele unui agent economic botoşănean, care a prejudiciat statul cu 150.000 lei. Sesizarea a fost înaintată luna trecută, societatea având ca obiect de activitate „activităţi de difuzare a programelor de televiziune”. În luna octombrie, comisarii Gărzii Financiare Secţia Botoşani au identificat […]
Evaziune fiscală de aproape 5 milioane lei prin achiziţii intracomunitare descoperită de comisarii Gărzii Financiare Botoşani. Potrivit lui Cristian Calimandriuc, comisar şef al secţiei Botoşani a Gărzii Financiare, în luna septembrie au fost întocmite trei sesizări penale referitoare la aspecte identificate în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi al comerţului cu materiale de construcţii. „Reprezentanţii firmelor incriminate au […]
Un om de afaceri din Botoşani, care a fost trimis în judecată pentru că a încercat să comercializeze ilegal o cisternă cu aproape 10.000 de litri de alcool, a fost iertat de justiţie. Judecat pentru evaziune fiscală, administratorul societăţii comerciale Quasar, Dumitru Ursu, s-a ales la finalul procesului derulat la Tribunalul Botoşani doar cu o sancţiune administrativă sub […]
Un om de afaceri în vârstă de 49 de ani, din Botoşani este cercetat pentru un prejudiciu adus statului de peste 3,5 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Dumitru B. pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2011 – aprilie 2012, […]
Consilierul juridic al firmelor controlate de Dumitru Amişculesei a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, joi, trimiterea în judecată a lui Florin Cimpoi pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit rechizitoriului, Cimpoi, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie- decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a […]
Comisarii Gărzii Financiare au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani o sesizare penală pe numele unui agent economic botoşănean, care a prejudiciat statul cu 3.423.973 lei. Sesizarea a fost înaintată luna trecută, societatea având ca obiect de activitate comercializarea şi distribuţia de materiale de construcţii. Firma derula afaceri cu societăţi din ţară. „Prejudiciul de 3.423.973 […]
Doi oameni de afaceri din Botoşani sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, după ce timp ce cinci ani s-au sustrat de la plata unor datorii către stat. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat, vineri, începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii Rodica Cărpuş, de 56 ani, şi Adrian Cărpuş, de 32 ani, pentru săvârşirea infracţiunii ”evaziune […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus, luni, începerea urmăririi penale faţă de Adrian D., de 27 ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau […]
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de George Gabriel C. de 36 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Astfel, în perioada 1 iulie 2007 – 31 august 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, […]
