Un om de afaceri în vârstă de 49 de ani, din Botoşani este cercetat pentru un prejudiciu adus statului de peste 3,5 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Dumitru B. pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2011 – aprilie 2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Botoşani, Dumitru B. s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a unor operaţiuni comerciale efectuate, cât şi a veniturilor realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 3.524.753 lei , din care TVA – în sumă de 2.114.852 lei şi impozit pe profit – în sumă de 1.409.901 lei.
Totodată, Dumitru B. s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar- fiscale, prin declararea fictivă a sediului societăţii la o adresa la care nu a funcţionat, imobilul fiind în prezent deţinut de către o altă persoană.
