Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Botoşani

perchezitii

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 2 august a.c., […]

Percheziţii la Botoşani într-un dosar cu un prejudiciu de 11 milioane de lei

perchezitii

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 […]

“Mâna dreaptă” a lui Amişculesei, condamnată pentru evaziune

magistrati Tribunalul Botosani

Unul dintre oamenii de încredere a omului de afaceri Dumitru Amişculesei a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Juristul firmelor lui Amişculesei, Florin Cimpoi, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost cercetat iniţial pentru spălare de bani. Magistraţii Tribunalului Botoşani au decis, vineri, schimbarea încadrării juridice a faptei, astfel încât infracţiunea de spălare […]

Percheziţii în Botoşani într-un nou dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii de criminalitate organizată din Hunedoara au dispus, miercuri, efectuarea a  33 de percheziţii domiciliare în judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava la domiciliile şi firmele deţinute de membrii unei grupări specializate în spălare de bani şi evaziune fiscală, care a produs un prejudiciu de 3,7 milioane lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, şase […]