Cunoscuți oameni de afaceri din Botoșani, achitați într-un dosar de spălare de bani. Statul le-a confiscat banii

bogat cu bani multi, stiri, botosani, spalare de baniPatronii unei societăţi ce administrează un lanţ de benzinării din Botoşani, care au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru spălare de bani, au fost achitați de judecători.

Fraţii Victor şi Petrino Purice şi mama acestora, Genoveva Purice, toţi patroni ai benzinăriilor Cristalul, alături de Ciprian Cătălin Şelaru din Cluj, au fost achitați ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

like facebookPotrivit procurorilor, cei patru au fost trimiși în judecată pe motiv că, în perioada iunie– decembrie 2003, au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimulând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

În același timp, Tribunalul Botoșani a dispus, luni, confiscarea în folosul statului de la „Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva a sumei totale de 418920,7 lei (175.005,4 lei – pentru primul circuit financiar aferent perioadei 28.08.2003 – 09.09.2003 şi suma de 243.915,3 lei – pentru circuitele financiare ale perioadelor 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003)”.

De asemenea, magistrații confiscă în folosul statului de la inculpatul Şelaru Ciprian Cătălin suma de 880.472,4 lei.

 

One thought on “Cunoscuți oameni de afaceri din Botoșani, achitați într-un dosar de spălare de bani. Statul le-a confiscat banii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*