Polițiștii din Botoșani și alte două județe, 17 percheziții la o grupare bănuită de evaziune fiscală

politia, mascati, stiri, botosani, perchezitii

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Prahova, Dâmbovița și Botoșani împreună cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R au efectuat 17 percheziții la grupare bănuită de evaziune fiscală, contrabandă şi deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. Au fost ridicate peste 160.000 de țigări, 20.000 de lei și 9.760 […]

Controale în județ cu peste 70 de polițiști în vederea combaterii evaziunii fiscale

razie politie piata

Joi, peste 70 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, în colaborare cu specialiştii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani şi Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, au desfăşurat pe raza localităţilor Botoşani, Dorohoi şi Suharău o acţiune în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi a actelor de comerţ […]

Femeie de afaceri pedepsită, după ce a prejudiciat bugetul statului

bani multi

O femeie de afaceri a fost condamnată, marţi, de judecătorii Tribunalului Botoşani la opt luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Smara Gușu, din comuna Şendriceni, este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator al I.F. Gușu Smara Şendriceni, nu a înregistrat în evidenţa contabilă în partidă simplă un […]

Percheziţii făcute cu mascaţii la Botoşani, într-un dosar cu un prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Poliţiştii au efectuat, vineri dimineaţă, 70 de percheziţii în 12 judeţe, printre care şi Botoşani, pentrz destructurarea unui grup de evazionişti. Pe lângă percheziţiile din Botoşani au mai fot vizate locaţii din  Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și  municipiul București.   Anchetatorii  fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de […]

Evaziune fiscală cu deşeuri. Om de afaceri trimis în judecată de procurorii botoşăneni

Un om de afaceri şi un angajat, din Botoşani, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Toma, din comuna Vidra judeţul Ilfov, în calitate de administrator al societăţii Sc Reciclyng Srl, în […]

Om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, după servicii prestate unei primării

bani multi, stiri, botosani, investitii

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru  evaziune fiscală. Constantin Marica, din comuna Tudora, nu a înregistrat în contabilitata P.F.A servicii prestate către Primăria Tudora. Anchetatorii au calcualt şi în perioada 2011-august 2015 a cauzat un prejudiciu de 12.341 de lei.   “Facem precizarea […]

Om de afaceri judecat pentru o evaziune de zeci de mii de lei

evaziune fiscala, stiri, botosani

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Vasile Aparaschivei, din comuna Coţuşca, este acuzat că în perioada 2012-2015, în calitate de administrator al S.C. UNIVERSAL CETI S.R.L., nu a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 58 de facturi fiscale de achiziţie a […]