Un om de afaceri din Botoşania a fost condamnat, miercuri, de judecătorii Tribunalului Botoşani la închisoare cu executare, iar doi parteneri de-ai săi la închisoare cu suspendare. Este vorba despre Gabriel Adrian Nechita, administratorul societăţii Victoria, a primit o pedepsă de patru ani de închisoare cu executare. Adrian Ionică şi Edurad Ciprian Nechita au primit […]
Un expert a fost sancţionat de judecătorii Tribunalului Botoşani după ce a tergiversat un mare dosar de evaziune. Instanţa a decis sancţionarea expertului contabil Eugenia Dăscălescu cu 5.000 de lei după ce nu a depus la timp o experiză solicitată în dosarul în care firmele Cristal SRL, Milenium 2002 SRL şi Rom Oil SRL sunt […]
Un om de afaceri din Botoșani a ieşit din închisoare datorită unei decizii a Curţii Constituţionale.
Un bărbat, de 86 de ani a adunat zece condamnări pentru aceeaşi faptă de evaziune fiscală şi acum a fost trimis în judecată pentru a 11-a oară. Bătrânul, care este din
Un om de afaceri, de 50 de ani, a fost condamnat definitiv, luni, de judecătorii Curţii de Apel Suceava pentru evaziune fiscală. Petru Roman a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare şi a fost obligat la plata a 962.152 de lei către bugetul statului. Judecătorii i-au interzis să mai administreze vreo firmă […]
S-au îmbogăţit rapid câştigând mii de euro pe lună din vânzarea de maşini aduse din străinătate, însă acum sunt datori cu sute de mii de lei către stat. Este vorba de bişniţarii de maşini din Botoşani ce au fost prinşi de Fisc şi puşi la plata impozitelor şi TVA aferente sumelor câştigate. Zeci de persoane […]
Controversatul om de afaceri Constantin Cuciureanu, de 44 de ani, s-a ales cu un dosar penal din partea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Potrivit anchetatorilor, acesta alături de un complice, Dumitru Morhan, de 56 de ani, din judeţul suceava, au prejudiciat bugetul ststaului cu 633.355 de lei. Cei doi au înregistrat facturi fictime […]
Patronii unei societăţi ce administrează un lanţ de benzinării din Botoşani au fost trimişi în judecată, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru spălare de bani. Fraţii Victor şi Petrino Purice şi mama acestora, Genoveva Purice, toţi patroni ai benzinăriilor Cristalul, alături de Ciprian Cătălin Şelaru din Cluj, sunt acuzaţi de spălare de […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat definitiv, luni, de judecătorii Curţii de Apel Suceava pentru evaziune fiscală
Un consilier al unui parlamentar de Botoşani a fost condamnat, luni, de judecătorii Judecătoriei Botoşani pentru evaziune fiscală. Este vorba despre Marian Moroşan, consilierul deputatului PP DD Liliana Mincă, ce a primit o pedeapsă de şase luni de închisoare cu suspendare pentru reţinerea şi nevărsarea impozitelor cu reţinere la sursă aferente angajaţilor pe care îi […]
Fiscul botoşănean este într-o postură delicată, după ce un om de afaceri care a înşelat statul şi care se află în prezent în spatele gratiilor după o condamnare pentru evaziune, execută silit instituţia. Totul este posbil după ce o instanţă judecătorească a decis că societatea Pascovicius Srl, patronată de Dumitru Amişculesei, trebuie să beneficieze de […]
Doi soţi din municipiul Botoşani au fost condamnaţi definitiv, marţi, de judecătorii Curţii de Apel Suceava, pentru evaziune fiscală, după ce au făcut bişniţă cu maşini second hand aduse din străinătate
Doi oameni de afaceri au fost condamnaţi definitiv, marţi, de judecătorii Curţii de Apel Suceava la închisoare pentru evaziune fiscală. Corneliu Harasim a primit o pedeapsă de doi ani şi şase luni închisoare cu suspendare şi doi ani interzicerea dreptului de a mai fi administratorul unei firme, iar Iulian Onu a primit o pedeapsă de […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat, joi, definitiv la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.
Judecătorii Curţii de Apel Suceava l-au condamnat pe …
O caracatita de firme care activa atat in judetul Botosani, cat si in celelalte judete ale Moldovei a facut o gaura de zeci de milioane de euro in bugetul statului. Intr-un document confidential se arata ca aceasta caracatita de firme ar fi inselat statul prin fabricarea unor documente false, astfel incat sa se sustraga […]
Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, împreună cu specialişti din cadrul DSVSA Botoşani au acţionat în zona Piaţei Centrale din municipiul Botoşani, pe linia combaterii evaziunii fiscale şi faptelor de comerţ ilicit, precum şi pentru protejarea populaţiei împotriva unor practici comerciale de natură să ducă la comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat sau […]
Controalele efectuate de poliţiştii botoşăneni s-au finalizat cu sancţiuni, permise reţinute şi confiscări de bunuri. În perioada 9-12 aprilie, polițiștii au constatat peste 14 infracţiuni şi au aplicat peste 700 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 315.000 lei. Peste 140 de poliţişti din cadrul structurilor de investigarea fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie […]
O firmă, cu sediul în comuna Hudeşti, este anchetată de poliţişti, după ce s-a descoperit că a făcut evaziune în urma activităţilor desfăşurate. Societatea are ca obiect de activitate comercializarea de fructe şi legume prin achiziţii intracomunitare, iar în urma verificărilor s-a stabilit că în perioada februarie-aprilie 2014, a prejudiciat bugetul statului cu peste 60.000 […]
Inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală au descoperit o evaziune uriaşă la o firmă din comuna Răchiţi. În urma unor controale desfăşurate de la începutul acestui an s-a descoperit că firma în cauză a scris în evidenţa contabilă achiziţii de carne de vită şi carcase în valoare totală de 45 milioane de lei, pe care […]
Un tânăr de 19 ani, din Văculeşti, susţine că a ajuns să fie cercetat pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani după ce a acceptat, la propunerea unui necunoscut, să devină administratorul unei firme. În februarie 2013, băiatul, care făcuse doar 10 clase, a plecat, împreună cu un prieten, la curăţat via în localitatea […]
