Sechestru pe averea unui om de afaceri. A prejudiciat statul cu aproape 800.000 euro

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus trimiterea în judecată a administratorului a trei societăți comerciale, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, după ce a orchestrat un mecanism infracțional complex întins pe mai bine de un deceniu. Potrivit anchetatorilor, schemele financiare ilegale derulate de inculpat au provocat un prejudiciu total adus bugetului general consolidat al statului de 3.539.213 lei (echivalentul a aproximativ 793.788 de euro).

Peste un deceniu de inginerii financiare

Conform procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, rețeaua evazionistă a fost creată și implementată în perioada 26 aprilie 2010 – 25 ianuarie 2021. Timp de aproape 11 ani, bărbatul s-a folosit de cele trei firme pe care le administra pentru a reduce artificial taxele datorate statului. 

Strategia sa s-a bazat pe două paliere infracționale. În declarațiile fiscale obligatorii ale societăților au fost introduse facturi pentru operațiuni comerciale care nu au avut loc în realitate. Valoarea totală a acestor achiziții fictive se ridică la 11.113.872 lei (cu TVA inclus).

Pe lângă umflarea cheltuielilor, administratorul a omis cu intenție să declare venituri reale realizate de companii, în cuantum de 1.755.158,68 lei (cu TVA inclus). 

Sumele uriașe pe care afaceristul a refuzat să le plătească ar fi trebuit să ajungă în bugetul de stat sub formă de impozite și taxe. Detalierea prejudiciului stabilit de inspectori arată clar dimensiunea fraudei: TVA: 2.359.402 lei, impozit pe profit: 1.179.431 lei, impozit pe veniturile microîntreprinderilor: 380 lei.

Pentru a se asigura că statul își va recupera gaura financiară de aproape 800.000 de euro, procurorii au luat măsuri drastice. A fost instituit sechestru asigurător pe întreaga avere identificată a inculpatului. Lista bunurilor indisponibilizate include: o casă de locuit, un apartament, un teren, un autoturism. Suma de 21.260 lei cash, ridicată în urma perchezițiilor domiciliare.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare magistraților de la Tribunalul București, care urmează să decidă soarta administratorului, într-un moment în care autoritățile fiscale își intensifică controalele împotriva fraudelor pe scară largă cu TVA.