Două femei care administrează o firmă din Botoşani sunt cercetate pentru evaziune fiscală. La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Livia D., de 47 ani din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, şi reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă şi faţă de Viorica P., de 56 ani din Botoşani, administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Livia D. a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control fiscale documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somată legal, iar în perioada septembrie 2010 – septembrie 2012 a reținut de la angajaţi şi nu a virat în termenul prevăzut de lege obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 9.659 lei.
De asemenea, Viorica P. a reținut de la angajaţi, în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010, şi nu a virat în termenul legal obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 8.624 lei.
