VIDEO Zeci de percheziții făcute, în această dimineață, de procurorii DIICOT Iași. Evaziune fiscală de peste 16 milioane de lei

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare, joi dimineață, 48 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor, anunță Poliția Română.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă.

Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.

Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice.

Aceste operațiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.

Totodată, societățile utilizate în circuit nu ar fi desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime.

De asemenea, din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor.

Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate ar fi  desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 - 2025.