Tranzacțiile financiare a zeci de persoane din Botoșani, verificate de procurori. Băncile, obligate de judecători să comunice informații despre clienții lor

Tranzacțiile financiare a zeci de persoane din județul Botoșani sunt verificate de procurori, în cadrul unor anchete derulate de aceștia. Băncile comerciale și nu numai sunt obligate de judecători să comunice informații despre clienții lor și despre tranzacțiile efectuate de aceștia.

Numai în acest an, judecătorii din Botoșani au admis 16 cereri din partea procurorilor de obţinere a datelor privind tranzacţiile financiare efectuate de anumite persoane. În toate cazurile, instanțele au admis cererile anchetatorilor.

Cele mai multe dintre acțiuni de „obţinerea datelor privind tranzacţii financiare” au fost deschise la Judecătoria Dorohoi și Judecătoria Săveni, fiecare cu câte patru dosare.

Alte trei cazuri au fost înregistrate la Judecătoria Botoșani și trei la Judecătoria Darabani. Tribunalul Botoșani a avut și el două spețe similare.

În toate cazurile, numele persoanelor vizate de anchete nu sunt publice.

Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare în fața instanței se realizează în procesul penal prin intermediul judecătorului de drepturi și libertăți, conform art. 146¹ din Codul de procedură penală. Această metodă specială de supraveghere tehnică permite autorităților să afle detalii despre operațiunile bancare trecute sau viitoare ale unei persoane vizate în anchetă.