Fiica angajatei de la BCR acuzată de delapidare a fost arestată de judecătorii Judecătoriei Botoşani. Gianina Aghiniţei, de 22 de ani, este cercetată in acelaşi dosar cu mama ei fiind acuzată de instigare la delapidare. Ca şi mama ei, fata a primit interdicţie de a părăsi ţara, insă a fost depistată de poliţişti pe Aeroportul Băneasa cind incerca să plece in Italia.
Adusă la Botoşani, tinăra a fost prezentată judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Dacă in faţa procurorilor şi a poliţiştilor tinăra nu a declarat nimic, in faţa judecătorilor aceasta a precizat că nu ştie despre faptele de care este acuzată mama sa şi că ea doar ii cerea bani şi ii primea in timp ce se afla la facultate in Iaşi. Mai mult decit atit invinuita a menţionat că nu a intenţionat să se sustragă de la anchetă, ci doar vroia să ajungă la iubitul ei in Italia şi să işi pună ordine in ginduri.
Poliţişti acuzaţi de rele tratamente
Fata i-a acuzat pe poliţiştii care au insoţit-o de la Bucureşti de rele tratamente in condiţiile in care in faţa judecătorilor a precizat, potrivit unor surse neoficiale, că a fost nevoită să işi facă nevoile fiziologie in maşină pentru că poliţiştii care au insoţit-o nu i-ar fi permis să coboare. In replică poliţiştii au menţionat in raport că fata nu ar fi solicitat să oprească maşina şi erau dispuşi să ii permită să işi facă nevoile fiziologice in orice moment.
Invinuita a făcut recurs la Tribunalul Botoşani impotriva deciziei judecătorilor Judecătoriei, insă acţiunea a fost respinsă ca fiind nefondată.
Suspiciuni de şantaj apărute in dosar
Elena Aghiniţei, angajată a BCR Botoşani, este acuzată de o delapidare de 300.000 de euro. Ancheta a fost demarată săptămina trecută după ce conducerea băncii a sesizat că din mai multe conturi ale unor clienţi au dispărut nejustificat importante sume de bani. Atenţia s-a indreptat spre Elena Aghiniţei, operator conturi. De altfel, femeia a recunoscut că a efectuat o serie de operaţiuni ilegale şi a susţinut că banii ar fi ajuns la fiica ei, studentă la Iaşi. Aceasta ar mai fi precizat in faţa anchetatorilor că la un moment dat ar fi ajuns să fie şantajată de propriul copil. Fata ar fi ameninţat-o că dacă nu-i va da bani va divulga o relaţie extraconjugală.
Ilegalităţile au inceput in august 2008
Verificările efectuate de bancă avansează ipoteza că primele operaţiuni ilegale s-au făcut in perioada august- septembrie 2008. Tot atunci, spun surse apropiate anchetei, ar fi fost efectuate şi primele extrageri. Procedura prin care au fost mutaţi banii nu este prea clară, insă, după ce erau transferate din conturile clienţilor, sumele ajungeau in conturile fiicei, pentru care fuseseră emise carduri. De altfel, extragerile s-ar fi făcut de pe card, de la bancomate din mai multe judeţe ale Moldovei, altele decit Botoşani, ori direct de la ghişeele agenţiilor BCR.
Anchetatorii incearcă acum să afle cum au fost folosiţi banii sustraşi. In acest moment se verifică mai multe piste, unele informaţii ducind la implicarea fetei in anumite afaceri ilegale, insă nu s-a aflat nimic concret.
Pe numele fetei au fost identificate pină acum un apartament şi au autoturism in Botoşani urmind ca cercetările să fie extinse şi in alte judeţe. Se pare că in perioada in care a efectuat respectivele operaţiuni, Elena Aghiniţei nu şi-ar fi achiziţionat niciun bun. Totuşi ca măsuri asiguratorii anchetorii intenţionează să pună sechestru pe toate bunurile identificate pină acum ca aparţinind invinuitelor.
Delapidare record in ultimii 20 de ani
Reprezentanţii băncii au precizat că este un caz izolat şi că au oferit intregul sprijin organelor de anchetă. "Investigaţia este in curs şi nu putem oferi amănunte. BCR a fost şi continuă să fie un partener serios, competent şi profesionist, care are grijă ca niciunul dintre clienţii săi să nu fie păgubit. Din acelaşi motiv, banca ia măsuri pentru a elimina posibilitatea ca astfel de fraude să se mai producă", s-a precizat intr-un comunicat oficial al băncii la demararea anchetei.
Cazul reprezintă cea mai mare fraudă inregistrată in domeniul bancar, la Botoşani, in ultimii 20 de ani.
