Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani au efectuat, luni dimineat, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.
La acțiune au participat polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Poliţiştii au desfasurat 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.
Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar.
De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.
