Decizia a fost luată in urma cercetărilor preliminare efectuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. Dosarul urmează să se intoarcă acum la Poliţie pentru definitivarea cercetărilor, după care procurorii vor decide dacă se va merge pe varianta trimiterii in judecată sau pe aplicarea unei sancţiuni administrative.
Cazul omului de afaceri a fost deschis in urma unei plingeri formulate de fostul prefect Alexandru Simionovici, care il acuza pe Mihai Balan de tentativă de inşelaciune, fals şi uz de fals. Divergentul dintre cei doi datează din perioada 2000- 2001, cind fostul prefect şi-a construit vila din Cuza Vodă. Imediat după arestarea lui Simionovici in dosarul "Afacerii buletinelor de vot", Mihai Bălan a susţinut ca fostul şef al judeţului nu i-a achitat contravaloarea lucrării, calculată la 985 de milioane de lei vechi şi l-a actionat in instanţă. Deşi Bălan a prezentat in spirjinul său mai multe acte ale societăţii Magic, Curtea de Apel Suceava i-a dat ciştig de cauză fostului prefect pe motiv că inţelegerea privind constucţia vilei a fost perfectată intre persoane fizice. Plecind de la sumele vehiculate de Mihai Balan, Directia Controlului Fiscal a declanşat un control care a scos la iveală că firma Magic a prejudiciat statul cu peste 1,5 miliarde de lei vechi prin neinregistrarea in contabilitate a situaţiei de lucrări din perioada 1999 – 2000. Rezultatele controlului au ajuns şi la Poliţie, care a declanşat cercetările. Contactat de reporterii "Monitorului" in momentul inceperii anchetei, patronul societăţii Magic, Mihai Bălan, a respins toate acuzaţiile. "Dacă a construi casa cuiva şi a nu primi nici un ban inseamnă inşelăciune, atunci nu mai am ce comenta. Cit despre documentele aşa-zis falsificate, instanţa se va pronunţa in cazul lor. Nu numai că mă consider nevinovat, dar cred că sint o victimă a acestor plingeri ", a spus acesta. Si fostul prefect a susţinut că a fost pacalit de Mihai Bălan. "Nu a fost vorba de un contract cu firma Magic, ci de o inţelegere cu persoana Mihai Balan. Că este vorba de o făcătură, se vede din documentele depuse de el la dosar. Neinregistrarea in contabilitate a situaţilor de lucrări inseamnă de fapt evaziune, iar intocmirea lor acum nu inseamna altceva decit fals intelectual ", a spus Simionovici. Cazul urmează să fie soluţionat de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie şi de Parchetul de pe lingă Judecatoria Botoşani.
 |
 |
