Tribunalul Botoșani a admis, în această săptămână, o cerere a procurorilor de emitere a unui mandat pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unui botoșănean. Dosarul privind persoana fizică sau juridică vizată de anchetă este unul cu caracter secret, mandatul fiind emis în baza articolului 146i ind.1 din Noul Cod de Procedură Penală (NCPP).
Astfel de decizii ale instanței sunt foarte rare, Tribunalul Botoșani având doar trei solicitări de acest gen în ultimii trei ani. Două dintre cazuri au fost înregistrate în 2025 (una în septembrie și una în noiembrie) și unul în 2023.
Potrivit NCPP, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare se poate face doar prin mandat judecătoresc, dispus de judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanța competentă, în cazul unei suspiciuni rezonabile de infracțiune. În mod excepțional, procurorul poate dispune obținerea acestor date, dacă sunt necesare probe într-o anchetă penală și nu pot fi obținute altfel sau ar fi dificil de obținut. Instituțiile financiare sunt obligate să furnizeze datele solicitate conform mandatului sau autorizației emise.
Obținerea datelor prin ordin judecătoresc
Când se dispune: De către judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanța corespunzătoare, pe baza unei propuneri a procurorului.
- Condiții:
- Există o suspiciune rezonabilă de infracțiune.
- Măsura este necesară și proporțională.
- Probe nu pot fi obținute altfel sau obținerea lor ar fi dificilă, cu risc pentru anchetă sau siguranța persoanelor.
Obținerea datelor prin ordinul procurorului
Când se dispune: Procurorul poate solicita date financiare, de obicei prin mandat judecătoresc, dar în mod excepțional poate emite o ordonanță pentru obținerea acestora de la instituțiile de credit.
- Condiții:
- Există indicii temeinice că s-a săvârșit o infracțiune.
- Există motive de a crede că datele solicitate constituie probe.
Obligații și consecințe
Obligația instituțiilor financiare: Instituțiile financiare sunt obligate să furnizeze imediat datele solicitate.
- Notificarea subiectului: După efectuarea activității, procurorul trebuie să informeze persoana vizată în scris, în termen de cel mult 10 zile. Ulterior, persoana are dreptul să ia cunoștință de activitățile desfășurate.
- Excepție: Este interzisă obținerea datelor privind tranzacțiile financiare dintre un avocat și clientul său, cu excepția cazurilor în care există date că avocatul săvârșește sau pregătește o infracțiune.
