Trei persoane au fost arestate preventiv în urma unor percheziții care au avut loc în județul Botoșani, dar și în aște județe. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 6 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 31 iulie 2025, un număr de 21 percheziții domiciliare pe raza municipiul București și a județelor Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu, într-un dosar penal ce vizează fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Prin ordonanța din data de 31.07.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a 3 persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 06.08.2024 – 07.03.2025, prin folosirea de identități false și a unei societăți comerciale paravan, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate (persoane juridice) prin prezentarea în mod neadevărat a intenției de achiziționa diverse mărfuri și de a plăti obligațiile asumate, deși în realitate urmăreau doar obținerea bunurilor fără a plăti contravaloarea acestora, cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu în cuantum total de 3.617.079,71 lei.
La data de 01 august 2025, cei trei au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul București a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpați pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 01.08.2025.
