Trei oameni de afaceri din Botosani s-au ales cu sesizari penale, in urma unor afaceri ireale facute cu firme care derulau programe cu finantare de la Uniunea Europeana. Garda Financiara Botosani a fost solicitata de Garda Financiara Suceava sa declanseze verificari la trei firme din Botosani care au avut relatii comerciale cu mai multe firme din Suceava care beneficiau de finantare externa, dupa ce au existat suspiciuni ca o parte dintre facturi nu au suport real. In urma controlului la trei dintre firme, comisarii Garzii Financiare au ajuns la concluzia ca una dintre firme a emis factura fiscala pentru materiala de constructii fara a avea produsele in stoc si fara a efectua efectiv tranzactia. De asemenea, o alta firma a beneficiat de deduceri de TVA pentru servicii oferite ireale unei firme sucevene. Prejudiciul statului a fost estimat la peste 200 de milioane de lei, iar Garda Financiara a dat mai multe amenzi si a confiscat marfa de peste 200 de milioane de lei.
 |
 |
