Sesizarea a fost inaintata catre Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, dupa ce comisarii Garzii Financiare au dat de urmele tranzactiei suspecte. Ei au gasit documente din care reiesea o plata de 17 miliarde de lei de la o persoana fizica spre o firma, dupa care banii erau scosi din societate si tranferati in conturile altor persoane fizice. Numele firmei si al omului de afaceri nu au fost facute publice.
In primele patru luni ale anului in curs, Garda Financiara a depus, de asemenea, la Parchetul de pe linga Tribunalul Botosani mai multe sesizari penale impotriva unor oameni de afaceri banuiti de evaziune fiscala. Valoarea estimata a prejudiciului adus de catre acestia statului se ridica la 68 de miliarde de lei
 |
 |
