Divergentele dintre fostul prefect Alexandru Simionovici si patronul societatii Magic SRL, Mihai Balan, legat de vila din Strada Cuza Voda a cunoscut o intorsatura neasteptata. Din acuzator, Mihai Balan a devenit acuzat. Plecind de la sumele vehiculate de Mihai Balan in litigiul comercial privind recuperarea banilor pentru constructia vilei Simionovici, Directia Controlului Fiscal a efectuat un control la firma Magic, ocazie cu care s-a descoperit ca societatea nu ar fi inregistrat in contabilitate situatia de lucrari din perioada 1999-2000. Prin aceste proceduri, sustin inspectorii fiscali, au fost denaturate rezultatele financiare ale societatii din acea perioada.
A?A?In urma controlului, inspectorii fiscali au stabilit ca societatea Magic ar datora bugetului de stat, pentru lucrarile din perioada 1999-2000 (n.r. – inclusiv pentru cele efectuate la vila Simionovici) peste 150.000 de lei noi, adica peste 1,5 miliarde lei vechi – suma care reprezinta impozitul pe profit si TVA-ul neachitat la timp precum si majorarile si penalitatile aferente sumelor datorate. Ca atare, Directia de Control Fiscal a facut o sesizare penala catre Parchetul de pe linga Tribunalul Botosani, Mihai Balan urmind sa fie cercetat sub aspectul savirsirii infractiunii de evaziune fiscala. "Sesizarea a fost inaintata organelor de politie pentru efectuarea de cercetari", a declarat ieri Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani.
Acuzatii sustinute de contabilul lui Balan
Aceasta sesizare se alatura insa unei alte plingeri penale formulate de fostul prefect Alexandru Simionovici care il acuza pe Mihai Balan de tentativa de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. In fapt, fostul prefect sustine ca vila din strada Cuza Voda a fost ridicata in baza unei intelegeri intre el si Mihai Balan, nicidecum in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu firma Magic. Ca atare, situatiile de lucrari prezentate in instanta in dosarul comercial aflat pe rolul instantelor de judecata ar fi fost intocmite in fals. De altfel, aceasta sustinere a fostului prefect a fost confirmata in timpul anchetei initiata de Politie de Marin Racu, contabil in perioada 1999 – 2000 la societatea Magic, care a recunoscut ca in intervalul respectiv nu s-au intocmit si inregistrat in contabilitate situatiile de lucrari pe stadii de executie in ce priveste obiectivul "vila Simionovici". Audiat de politisti, acesta a mai precizat ca, in timpul lucrarilor, nu au fost intocmite si emise facturi fiscale pentru vila din Strada Cuza Voda si ca in contabilitatea societatii nu au fost inregistrate documente de incasare a unor sume de bani de la Alexandru Simionovici. De altfel, sustine Simionovici, si contractul de prestari servicii prezentat de Mihai Balan in cadrul procesului ar fi un fals, acesta fiind antedatat in momentul inscrierii in registrul de corespondenta.
Contactat de reporterii "Monitorului", patronul societatii Magic, Mihai Balan, a respins toate acuzatiile si s-a considerat "victima" a acestor plingeri. "Daca a construi casa cuiva si a nu primi nici un ban inseamna inselaciune, atunci nu mai am ce comenta. Cit despre documentele asa-zis falsificate, instanta se va pronunta in cazul lor. Nu numai ca ma consider nevinovat, dar cred ca sint o victima a acestor plingeri ", a spus Mihai Balan.
Conflict vechi din 2000
Divergentul dintre fostul prefect Alexandru Simionovici si patronul firmei Magic, Mihai Balan isi are inceputul in perioada 2000 – 2001, cind omul de afaceri a sustinut in mai multe rinduri ca fostul sef al judetului nu i-ar fi achitat contravaloarea lucrarilor de constructie la vila din Strada Cuza Voda care s-ar ridica la 985 de milioane de lei vechi. Mai mult, Mihai Balan l-a actionat in instanta pe fostul reprezentant al judetului pentru recuperarea contravalorii lucrarilor, iar Tribunalul Botosani i-a dat cistig de cauza. Printr-o sentinta din 7 iulie, instanta l-a obligat pe fostul prefect sa plateasca firmei Magic peste 680 de milioane de lei. Sentinta a fost atacata insa la Curtea de Apel Suceava, Simionovici invocind faptul ca toate documentele care au stat la baza solutiei ar fi fost false. De aici a aparut si acea plingere penala de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. "Nu a fost vorba de nici un contract incheiat cu firma Magic, ci despre o intelegere cu persoana Mihai Balan. Ca este vorba de o facatura, se vede din documentele depuse de el la dosar. Neinregistrarea in contabilitate a situatiilor de lucrari inseamna de fapt evaziune, iar intocmirea lor acum, pro causa, nu inseamna altceva decit fals intelectual ", a spus Simionovici. Potrivit unor surse neoficiale, Curtea de Apel Suceava a casat deja solutia data de Tribunalul Botosani in litigiul comercial Magic versus Simionovici din cauza unui viciu de procedura si pe baza argumentelor care stau acum la originea celor doua plingeri penale. Ambele dosare urmeaza sa fie solutionate de Parchetul de pe linga Judecatoria Botosani, pina la definitivarea cercetarilor cei incriminati beneficiind de prezumtia de nevinovatie
 |
 |
