Magistraţii Tribunalului Botoşani au emis, vineri, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, în cazul a nouă din cele 47 de persoane reţinute miercuri de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale.
Persoanele arestate provin din judeţele Botoşani, Prahova şi Constanţa, precum şi din Republica Moldova şi sunt acuzate de abuz în serviciu în formă calificată, evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat, fals şi uz de fals.
Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor menţionate, dar şi în Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, pentru prinderea membrilor unei grupări formate din cetăţeni români şi moldoveni, specializată în înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale.
În urma acţiunii, 47 de persoane au fost învinuite că achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
Cerealele erau transportate folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, după care erau livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de membrii grupării.
În acest scop, au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, folosite o perioadă limitată de timp, în care acestea acumulau datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.
O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova, şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme fantomă, care erau utilizate în activitatea infracţională.
După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat de această grupare este estimat, până la acest moment, ca fiind de 500.000 de euro
