Inspectorii Directiei Controlului Fiscal si procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani au identificat, la inceputul acestui an, o ramificatie dintr-o retea infractionala care actiona la nivel national si prin intermediul careia s-ar fi spalat mai multe sume de bani provenite din evaziuni fiscale. In numai citeva luni, cit a actionat in judetul Botosani, reteaua a creat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de 63 de miliarde de lei, insa exista informatii ca cei implicati au derulat activitati de acelasi gen in mai multe judete ale Moldovei, prejudiciul total, inca necalculat, fiind evaluat la sute de miliarde de lei.
Potrivit unor surse judiciare din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani, mecanismul s-a bazat pe afaceri cu produse petroliere scutite de plata accizelor. Achizitionate direct de la rafinarii, acestea erau trecute prin mai multe societati organizate pe trei nivele – unele reale, altele fictive – iar la final erau vindute ca benzina si motorina. La final, se apela la societati terminus, care figurau la adrese fictive, pe numele unor persoane inexistente sau fara pregatire. Cu toate acestea, taxele catre bugetul de stat nu erau achitate, iar societatile terminus erau vindute sau trecute pe numele altor persoane. Potrivit anchetatorilor, sumele rezultate din evaziuni se intorceau spre capii retelei.
Lantul pleca de la rafinariile Rompetrol (n.r. – societate controlata de omul de afaceri Dinu Patriciu) si Steaua Romana, produsele treceau mai apoi prin firme din judetul Olt si Vilcea, erau plimbate in documente prin toata tara, iar ulterior erau comercializate in nordul tarii, cele mai multe in judetul Maramures. Ramificatia care a actionat pe teritoriul judetului Botosani s-a folosit de o societate Cation Fashion SRL, care a functionat un timp in Iasi si care si-a mutat temporar sediul la Botosani. Unitatea a figurat cu sediul intr-o constructie din apropierea Pietei Centrale, din imediata vecinatate a statiei de tramvai D&O&C Dova, intr-un spatiu inchiriat. Din septembrie si pina in decembrie 2005, cit a actionat la Botosani, Cation Fashion a solicitat de la Directia Controlului Fiscal mai multe autorizatii pentru achitionarea unor produse petroliere scutite de plata accizelor. Atentia inspectorilor a fost atrasa de faptul ca, in patru luni, firma a manipulat scriptic 4.500 de tone de produse petroliere. Cind au dorit sa verifice documentele unitatii, ei au gasit insa numai spatiul.
Inspectori anchetati in afacerea cu petrol
Pe baza documentelor depuse la fisc, anchetatorii au stabilit ca in cele patru luni de activitate la Botosani, cei implicati au produs, prin neachitarea obligatiilor financiare catre stat, un prejudiciu de peste 1,5 milioane de euro. Mergind pe filiera, procurorii si politistii botosaneni au ajuns pina la cei implicati in afacere – Ovidiu Ioan Sarca Brad, de 46 de ani, din Cluj, Ionut Ovidiu Sarca Brad, de 23 de ani, administrator si asociat la Cation Fashion, Constantin Ciorgan, de 39 de ani, din Vilcea, administrator al firmei Robalim SRL, si Florin Daniel Guran, din Hunedoara, administrator la societatea Independence Tour Brasov, care, din cite sustin anchetatorii, ar fi beneficiat si de sprijinul a doi inspectori fiscali din judetul Olt-Marin Buscu si Viorel Cinca. Pentru identificarea retelei s-a lucrat timp de doua saptamini, in intervalul 6-20 februarie, cu ajutorul unor politisti care au cutreierat toata tara. Potrivit anchetei, capul acestei ramificatii se pare ca a fost Ovidiu Ioan Sarca Brad, care a si fost cerctat penal sub opt capete de acuzare – refuzul de a prezenta documentele fiscale la control, evaziune fiscala, initierea unui grup infractional, spalare de bani, fals intelectual, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Ceilalti complici s-au ales cu cite patru-cinci capete de acuzare, la cei doi inspectori fiscali adunindu-se si abuzul in serviciu. "Avind in vedere complexitatea acestui caz si faptul ca prejudiciul a depasit un milion de euro, cauza a fost declinata in favoarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Bucuresti ", a precizat ieri Cristian Popovici, prim-procuror al Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani.
 |
 |
