Om de afaceri cercetat pentru evaziune fiscala

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat, saptamina trecuta, ancheta in cazul omului de afaceri Vasile Surugiu, din Bucecea, cercetat penal pentru evaziune fiscala. Potrivit concluziilor finale, Vasile Surugiu, in calitate de administrator al mai multor societati comerciale, printre care Denay Impex SRL Suceava si Holda de Aur SRL Botosani, ar fi derulat mai multe afaceri cu diversi parteneri, insa operatiunile financiare nu au mai fost mentionate si in evidenta contabila a societatii. Afacerile s-au bazat in primul rind pe livrari de materiale de constructii, printre beneficiari numarindu-se si societatea Condacia, administrata intr-o perioada de actualul deputat Radu Dragus.
In fapt, aceasta ultima ancheta a vizat exact aceste afaceri. Astfel, potrivit politistilor, in intervalul septembrie - noiembrie 2003, firma lui Surugiu, Denay Impex, a livrat catre Condacia mai multe materiale pentru care ar fi trebuit sa incaseze circa 1,2 miliarde lei vechi. Banii au fost virati in perioada septembrie 2003 - ianuarie 2004, dar, cu toate ca au fost eliberate in total 42 de chitante, operatiunile financiare nu au mai fost evidentiate si in contabilitatea unitatii. "Prin neinregistrarea in evidenta contabila a veniturilor realizate din vinzarile catre societatea Condacia, invinuitul Vasile Surugiu s-a sustras de la plata taxei pe valoare adaugata in suma totala de peste 400 de milioane de lei ", au precizat politistii in cadrul referatului de finalizare a urmaririi penale. Vineri, dosarul a fost inaintat procurorilor de la Parchetul de pe linga Tribunalul Botosani, care urmeaza sa stabileasca daca omul de afaceri va fi trimis in judecata sub acuzatia de evaziune fiscala.A?

Nu este pentru prima data cind omul de afaceri Vasile Surugiu ajunge in atentia politistilor si procurorilor. In vara anului 2004, politistii au dispus inceperea urmaririi penale impotriva acestuia sub acuzatia de inselaciune si evaziune fiscala. Mai multi agenti economici din tara s-au plins atunci ca au fost tepuiti de omul de afaceri care a ridicat mai multe materiale de constructii pentru care a oferit insa file cec fara acoperire. Prejudiciul initial calculat atunci a fost de peste 7 miliarde lei, majoritatea "afacerilor " derulindu-se prin intermediul unor firme din Botosani, cum ar fi "Holda de Aur ", dar si prin intermediul Agromecului Cotusca. Ultima plingere a fost primita din judetul Brasov de unde firmele controlate de Vasile Surugiu s-au aprovizionat cu mai multe cantitati de teava uitind sa le mai achite. Toate plingerile au fost incluse intr-un dosar penal care se afla in curs de solutionare