O retea de traficanti de cereale, retea care "acoperea" mai multe judete, a fost destructurata miercuri de politistii botosaneni, in colaborare cu colegii lor din judetele vercine. Actiunea a fost organizata de catre politistii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Neamt si Bacau, sub coordonarea Parchetului Neamt. In cadrul actiunii, oamenii legii au efectuat, in ziua de 3 noiembrie, nu mai putin de 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Neamt, Iasi, Arad, Vaslui si, evident, Botosani, la domiciliile a zece persoane suspectate de comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pe linia comertului cu cereale.
Conform datelor adunate in acest caz de catre anchetatori, suspectii achizitionau cereale, in special de la producatori primari, marfa fiind platita cash. Pentru transportul cerealelor in cauza, membrii retelei utilizau borderouri de achizitie falsificate, borderouri cu ajutorul carora acestia ofereau producatorilor un pret mai mare pentru cerealele achizitionate, intrucit pentru aceste tranzactii nu se percepe TVA. In acest mod, traficantii afectau, printre altele, mediul concurential, aspect ce le permitea, totodata, sa ridice in numerar, din banca sume mari de bani. Persoanele in cauza intocmeau documente fictive de insotire a marfii sau foloseau documente reale, care erau, insa, anulate la momentul in care marfa ajungea la destinatie. Cerealele erau livrate catre baze mari de achizitie, iar sumele de bani reprezentind pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale folosite special in acest scop, societati apartinind unor membri ai gruparii.
Firmele respective erau folosite doar o perioada limitata de timp, iar cind acumulau mari datorii catre bugetul de stat, datorii constind in TVA si impozit pe profit datorat, isi intrerupeau activitatea, eludind, astfel, plata taxelor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de ordinul miliardelor de lei.
In prezent, cercetarile politistilor in acest caz continua, oamenii legii incercind sa stabileasca intrega activitate infractionala a celor zece persoane implicate in "afacere".
 |
 |
