O firma din Broscauti a prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane lei, dupa ce si-a continuat activitatea in perioada in care aceasta era suspendata.
Societatea cu mai multe obiecte de activitate, printre care comert, a obtinut suspendarea activitatii la inceputul anului 2008, cand ar fi trebuit sa opreasca orice act comercial. Desi in bilantul contabil depus in 2009 este mentionat zero la toate capitolele, verificarile incrucisate ale sectiilor Garzii Financiare Botosani si Iasi au aratat ca, de fapt, administratorul societatii, M. P. din Botosani, a facut tranzactii comerciale.
Invitat la sediul Garzii Financiare, patronul nu s-a prezentat in termen. De aceea, pe numele lui a fost inaintata o sesizare penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani. Ulterior s-au descoperit 26 de facturi fiscale emise de societate in perioada octombrie-decembrie 2008, pentru materiale reciclabile si materiale de constructie vandute unei firme din Iasi. Statul a fost prejudiciat prin neplata TVA in valoare de peste un milion de lei si a impozitului pe profit in valoare de 860.000 de lei.
Mai mult decat atat, anchetatorii au intrat in posesia unor documente contabile in care figura ca societatea ieseana care a beneficiat de aceasta marfa inregistra datorii de trei milioane de lei la societatea cu activitatea suspendata si s-au dispus masuri asiguratorii. "Presupunem ca de fapt societatea a fost incredintata unor cetateni din orasul Harlau care au efectuat tranzactiile. Nu excludem ca numarul facturilor emise sa fie mai mare decat cele descoperite", a declarat Laur Nechita, director coordonator al Garzii Financiare.
Administratorul firmei din Broscauti a ajuns din patron, paznic la o pensiune din comuna Sucevita judetul Suceava. Barbatul este cercetat acum pentru evaziune fiscala.
Sesizari penale inaintate procurorilor
In cursul lunii februarie, comisarii Garzii Financiare au inaintat catre Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani noua sesizari penale cu un prejudiciu de peste 1,9 milioane lei, suma de 10 ori mai mare fata de cea inregistrata in cursul aceleiasi luni a anului trecut. Pentru recuperarea prejudiciului s-au instituit masuri asiguratorii.
Vanzarea firmelor cu probleme din Botosani catre cetatenii din Harlau a devenit o practica. Anual comisarii Garzii Financiare intocmesc zeci de sesizari penale, dupa ce noii patroni comit infractiuni economice. De cele mai multe ori firmele nu au patrimoniu si nu pot executate silit, iar bugetul statului pierde TVA si eventual impozit pe profit.
