Directori la judecata pentru o evaziune fiscala record

Evaziune fiscala record, cu un prejudiciu urias. Pe scurt, asa poate fi descris unul din cele mai cunoscute dosare de infractiune economica din ultimii ani, cel al Societatii Arca SA. Desi procurorii au deschis o ancheta inca din anul 2006 cercetarile au fost ingreunate mult de refuzul unor persoane cheie implicate in infractiune de a fi audiate.

Directorii fostei „Arca” vor trebui sa raspunda in fata judecatorilor. Este vorba de Beniamin Ioan Dumitras, fostul director executiv al societatii intre anii 2000-2006, si Gheorghe Madan, fostul director economic in aceeasi perioada. Ambii au profitat de faptul ca la Pitesti exista o societate SC Elprod SRL care apartinea presedintelui consiliului de administratie Elian Draghici, care timp de doi ani a fugit de procurori, si au facut documente conform carora ar fi transferat niste utilaje, matrite pentru turnatul cauciucului, in valoare de peste 800.000 de lei, insa in realitate operatiunea nu a avut loc. Procurorilor le-a fost foarte usor sa descopere acest lucru pentru ca facturile au fost intocmite la date ulterioare celor la care era mentionat ca ar fi avut loc tranzactia. Mai mult, societatea care ar fi trebuit sa livreze aceste matrite, impreuna cu accesorii, era lichidata judiciar de mai multa vreme. Pe langa aceste fapte, a mai fost incheiat si un contract de prestari de servicii intre Elprod si Arca, desi acest lucru era imposibil, firma fiind lichidata.

Risca pana la 15 ani in spatele gratiilor

Pe langa prejudiciul mentionat mai sus, a mai fost adus un prejudiciu de 300.000 de lei bugetului de stat. Cei doi au mai fost cercetati pentru retinerea la sursa si nevirarea obligatiilor catre bugetul de stat, insa nu s-a mai putut face dovada relei intentii pentru ca din anul 2006 societatea Arca a intrat in insolventa. Alte patru miliarde din banii societatii Arca au fost cheltuiti pentru prospectarea pietei externe, mergand in China unde ar fi cumparat un apartament si ar fi avut cativa angajati, insa in cele din urma nu au mai justificat sumele cheltuite. Astfel, s-a ajuns in total la un prejudiciu de 1,8 milioane de lei. Atat Beniamin Ioan Dumitras cat si Gheorghe Madan nu mai sunt de ani buni in Botosani, intorcandu-se la Pitesti. Pentru faptele lor, risca sa stea in spatele gratiilor o perioada cuprinsa intre cinci si 15 ani