Sute de mii de euro furate din banci cautate de peste un an

De mai bine de un an si jumatate, procurorii si politistii incearca sa rezolve o ecuatie cu doua necunoscute - frauda de la sucursala Banca Romana de Dezvoltare (BRD) Groupe Societe Generale.

Anchetatorii par sa fi deslusit modul in care s-au scos banii, insa nu s-a stabilit cu exactitate cine a gestionat operatiunea si cine a fost beneficiarul. Desi de la declansarea cercetarilor au trecut mai bine de 18 luni, dosarul nu a ajuns inca la procurori.

"Urmeaza sa fie efectuate mai multe acte de finalizare a cercetarilor, iar pana la sfarsitul acestei saptamani dosarul va fi inaintat cu propunere procedurala la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani", a precizat ieri comisarul Manuela Ieremie, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie. Asta in conditiile in care o alta ancheta deschisa in cazul unei fraude descoperite anul acesta la sucursala Botosani a Bancii Comerciale Romane (BCR) a fost finalizata, persoanele implicate fiind trimise in judecata.

Cercetarile in cazul BRD au inceput in primavara anului trecut, dupa ce administratorul unei societati a observat o serie de operatiuni financiare suspecte. Sesizati, reprezentantii bancii au solicitat un control intern, verificarile evidentiind cinci tranzactii dubioase. Calculat initial la 351.000 de lei, prejudiciul a crescut la 500.000 de lei, pentru ca ulterior sa fie estimat la 758.172 de lei (aproximativ 180.000 de euro). Anchetatorii spun ca, in calitate de consilier clientela, Mariana Dulgheriu avea acces la conturile societatilor comerciale si, profitand de acest lucru, ar fi scos din banca mai multe sume de bani, care ar fi fost folosite in interes propriu de alte persoane.

Ulterior au fost descoperite 11 credite in care existau suspiciuni ca s-ar fi folosit documente neconforme cu realitatea si ai caror titulari nu ar fi beneficiat de sumele mentionate in contracte. Considerata principalul suspect, Mariana Dulgheriu a fost acuzata de delapidare, fals si uz de fals, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigare a Fraudelor. De atunci, dosarul a trecut prin mainile mai multor politisti care au incercat sa afle metoda prin care s-au scurs banii, dar pentru acest lucru a fost nevoie de mai multe expertize financiar contabile, dar si expertize grafologice, care au prelungit cercetarile.

300.000 de euro furati din conturile clientilor BCR

Ca fraudele bancare sunt greu de instrumentat o dovedeste celalalt caz inregistrat la inceputul acestui an la sucursala BCR Botosani. Dupa trei luni de ancheta, Elena Aghinitei, fosta angajata a BCR, a fost acuzata de delapidarea a peste 300.000 de euro si a fost trimisa in judecata de procurorii botosaneni. In fata magistratilor a ajuns si fiica femeii, Gianina Aghinitei, acuzata de instigare la delapidare.

Frauda a fost descoperita in urma unui control intern declansat la inceputul acestui an, cand s-a constatat ca in intervalul septembrie-decembrie 2008, in urma a 66 de operatiuni neautorizate, din conturile a 35 de clienti ar fi disparut 315.788,66 euro. Banii fusesera virati de fosta angajata a bancii in conturile fiicei si ale sotului, de unde au fost scosi si utilizati in interes propriu.

Mergand pe urmele banilor, anchetatorii au aflat ca o mare parte din suma a fost jucata la jocuri de noroc, iar o alta parte a fost utilizata in achizitionarea unor bunuri, printre care un BMW X5 si un Audi Q7. De altfel, cercetarile au fost extinse si asupra a doi prieteni ai Gianinei Aghinitei, care au fost acuzati de complicitate. Desi de la trimiterea in instanta a dosarului a trecut mai bine de jumatate de an, in cele 10 termene de pana acum magistratii Tribunalului Botosani nu au putut sa se pronunte asupra vinovatiei, procesul fiind inca in faza administrarii de probe.