Patronul unei societati comerciale din Botosani este cercetat de politisti pentru un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1.000.000 lei. In urma probelor administrate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor intr-o cauză penală, a fost dispusă şi confirmată urmărirea penală faţă de Nicusor Luca, de 37 ani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In sarcina suspectului s-a reţinut faptul că in luna noiembrie 2007 a refuzat in mod repetat să prezinte organelor de control ale Gărzii Financiare documentele financiar-contabile ale societăţii iar in perioada 1 ianuarie 2007-31martie 2008 nu a declarat organelor fiscale şi nu a inregistrat in evidenţa contabilă a societăţii achiziţii de bunuri intracomunitare in valoare totală de 5.301.478 lei, cauzind bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat la suma de 1.007.281 lei, reprezentind TVA datorată.
