Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională formată din 14 persoane din judeţele Iaşi, Neamţ şi Botoşani care, in perioada iunie- noiembrie 2007, prin inşelăciune şi emitere de file cec falsificate a creat un prejudiciu estimat la aproximativ 2.000.000 de lei.
Aceştia sunt acuzaţi de iniţiere de grup infracţional, inşelăciune şi emitere de file cec cu dată falsă sau căruia ii lipseşte unul dintre elementele esenţiale. Procurorii au cerut deja emiterea unor mandate de arestare preventivă pe o durată de 29 de zile, pentru opt dintre inculpaţi.
Din probele administrate in cauză a reieşit că, in cursul lunii iunie 2007, Costel Finu, Viorel Finu şi Sorin Finu, Gheorghe Caluian, Niculai Radu şi Sorin Vişan au racolat mai multe persoane interpuse, cu pregătire şi venituri modeste, care in schimbul unor sume de bani au acceptat să devină administratori ai unor societăţi comerciale şi să predea membrilor grupării toate inscrisurile societăţii, inclusiv un carnet cu file cec semnate in alb.
Ulterior, liderii grupării s-au ocupat de identificarea unor societăţi comerciale dispuse să vindă produse cu plata la termen de 20- 30 de zile, prin intermediul unei file cec postdatate, şi au negociat telefonic cu reprezentanţii acestor firme, situate in special in complexul Europa din Bucureşti, prezentindu-le aspecte nereale cu privire la situaţia societăţii pe care o controlează prin persoane interpuse
 |
 |
