Astfel, urmare unor verificari incrucisate, comisarii Garzii Financiare au stabilit ca in cursul anului 2006, societatea verificata a comercializat catre un beneficiar din judetul Botosani, cantitatea totala de 19.720 tone de produse agricole de cultura (cereale, soia, floarea soarelui si rapita), a caror valoare totala se ridica la suma de 11.285.947 RON, fara a inregistra aceste operatiuni in evidentele financiar contabile proprii, in conditia in care a avut comportamentul fiscal al unei firme "fantoma":
– nu a functionat la sediul social declarat, fapt confirmat in scris de catre proprietarul spatiului in cauza;
– nu a depus la organul fiscal raportarile/deconturile prevazute de cadrul legal;
– nu si-a achitat catre bugetul de stat obligatiile fiscale rezultate din activitatea comerciala desfasurata in acest interval.
Totodata, din datele solicitate organelor de politie, a reiesit ca cei doi asociati ai acestui agent economic, ambii cetateni irakieni, au parasit teritoriul Romaniei in cursul lunilor martie 2005 si respectiv aprilie 2006.
Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca astfel societatea supusa controlului a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale (TVA si impozit pe profit) totalizand valoric 3.319.496 RON.
Pentru continuarea cercetarilor, faptele constatate au fost aduse la cunostiinta Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, iar pentru calcularea in intregime a obligatiilor fiscale ce revin acestui agent economic, actul de control a fost transmis D.G.F.P.- Municipiul Bucuresti.
